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No regresan casinos a Coahuila

Irene Zapata | Saltillo, Coah.- Tras la prohibición de los Casinos en Coahuila, la delincuencia y presencia del Crimen Organizado disminuyó, pues esta actividad es catalogada como un mecanismo que utilizan para lavar dinero, negocio que por mucho tiempo no tendrá fecha de regreso, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

“El haber cerrado los casinos y actividades vinculadas con el lavado de dinero fue un gran mensaje que esperemos se repita en otros estados y así disminuir y prevenir de mejor forma las actividades de naturaleza vulnerable que son señaladas en la ley y que pueden ser utilizadas como mecanismos para efecto de lavar los activos provenientes de los grupos delincuenciales”, enfatizó

Santiago Nieto se presentó en Saltillo para la firma de dos convenios de colaboración de intercambio de información para combatir el lavado de dinero.

La firma del convenio, fortalece el trabajo entre el estado y la federación para el combate a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, descartó que se puedan prohibir los casinos en el país, pero sí acotar su operación financiera.

“Ese tipo de espacios van a tener que seguir desarrollándose, sin embargo, creo que el ejemplo de Coahuila es relevante para que se evite que este tipo de actividades sean utilizadas como mecanismo para fondear a los grupos delincuenciales”.

Invitó al Poder Judicial a castigar a quienes incurren en el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico y trata de personas, al asegurar que estos casos ameritan de un estudio más analítico.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha generado 48 acuerdos de bloqueo, y se han bloqueado 3 mil 400 millones de pesos, y cerca de 37 millones de dólares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, lo cual se realizó de diciembre del 2018 al 15 de abril,

La Fiscalía General de la República ha recibido 38 denuncias en temas vinculados con corrupción política, financiamiento ilícito de campañas electorales, trata de personas y Huachicoleo de las cuales e ha cumplimentado una orden.

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