Así operaban en empresa de préstamos acusada de fraude
Con base en una judicial, agentes de la Policía de Investigación (PDI) coordinados por su titularOmar García Harfuch, catearon tres pisos del complejo financiero que está en avenida Insurgentes Sur número 753, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez.
Los detectives y personal de la Fiscalía de Delitos Financieros aseguraron documentación, equipos de cómputo, libros contables y otros objetivos como parte de los indicios que fueron debidamente resguardados y trasladados a la Procuraduría capitalina junto con los 33 detenidos.
Con las pruebas recabadas por la PdI y el área especializada en delitos financieros, el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo del juzgado 114 del sistema procesal acusatorio.
La Procuraduría capitalinacuenta con seis carpetas de investigación en las que se estableció el ilícito cometido por Sofin, situación que permitió concretar el cateo en los pisos nueve, diez y trece de la cita empresa.
También se realizó un operativo en el estacionamiento ubicado entre las calles Arkansas y Montana, colonia Condesa, alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con informes oficiales, en el piso nueve fue detenido Gamaliel “U” y/o Tomas “R”, identificado como uno de los sospechosos de llevar a cabo los fraudes.
En el piso diez fueron arrestadas 17 personas, de ellas 12 mujeres, que laboran en la compañía intervenida.
En el piso trece fueron asegurados 15 trabajadores, de los cuales cinco son del sexo femenino; para su traslado la Procuraduría solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que reforzaron las medidas de seguridad y llevaron a los detenidos ante el la Fiscalía de Delitos Financieros.
Mientras que en el estacionamiento de las calles de Arkansas y Montana se aseguró un vehículo marca Nissan tipo Versa negro con placas de circulación C51-BEV de la Ciudad de México, el cual presentaba alteraciones en los candados de seguridad.
