UIF denuncia a La Luz del Mundo por lavado
El organismo de la Secretaría de Hacienda detecta transferencias a paraísos fiscales o de personas no identificadas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretearía de Hacienda presentó denuncias contra organizaciones religiosas por actos que son inconsistentes con sus actividades, como la de transferencias financieras en paraísos fiscales, emisiones de dinero para obtener recursos y transferencias de dinero de personas no identificadas.
Si bien la UIF no detalló el nombre de las organizaciones religiosas, trascendió que fueron cinco las denuncias presentadas ante la FGR contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín, detenido en Estados Unidos acusado de pederastia, lavado de dinero y delitos fiscales.
Y es que detectó que las organizaciones religiosas ejecutan, a través del sistema financiero nacional, actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos, lo cual representa una inconsistencia, dada su naturaleza.
También reciben recursos por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades), de lo cual omiten manifestar ante la autoridad hacendaria la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de impuestos.
Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Envían recursos por cantidades significativas, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
